大悦城(000031) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-059 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议 于 2025 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的议案 议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修 订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的公告》及相关制度拟修订稿。 本议案尚需提请股东大 ...