慈星股份(300307) - 第六届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股 票的相关资格、条件的要求并经认真逐项自查，董事会认为公司符合有关法律、 法规、规章和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规 定和要求，具备以简易程序向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-061 宁波慈星股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议的会 议通知于 2025 年 11 月 17 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 ...