金科环境(688466) - 金科环境：第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-045 金科环境股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 18 日以书面及通讯形式发出会议通知，并 于 2025 年 11 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事共 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张慧春先生 主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规 定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议 案 根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综 合考虑，公司 ...