截至发稿，金科环境市值为23亿元。 每经AI快讯，金科环境（SH 688466，收盘价：19元）11月24日晚间发布公告称，公司第三届第十四次 董事会会议于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》等文件。 2024年1至12月份，金科环境的营业收入构成为：高品质供水及污废水资源化行业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） ...

金科环境股份有限公司 董事会议事规则 | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召 ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第七条 审计委员会下设内部审计机构，负责公司日常和专项的审计工作。 内部审计机构在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。 第八条 如因独立董事辞职导致公司审计委员会中独立董事所占的比例低 于《上市公司独立董事管理办法》或《公司章程》规定的最低要求时，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其 缺额后生效，在改选出的独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行独立董事职务，因丧失独立性而辞 职和被依法免职的除外。 1 金科环境股份有 ...

金科环境股份有限公司章程 金科环境股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 ...

金科环境股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 | ಸ | | --- | | | | 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东会的各项规定，认真、按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开 负有勤勉责任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序， 不得侵犯其他股东的合法权益｡ 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东 依法对自身权利的处分｡股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司 章程的规定确定｡ 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第五条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-048 金科环境股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并修订部分公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第三届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。公司于同日召开第三届监事会第十次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会 行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及公司监事会 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-049 金科环境股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

金科环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 2025 年第二次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 金科环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 二〇二五年十一月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案.. 7 | | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 11 | | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | 2 金科环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 1 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其 ...

本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份 有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-046 金科环境股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 18 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对 《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-045 金科环境股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 18 日以书面及通讯形式发出会议通知，并 于 2025 年 11 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事共 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张慧春先生 主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规 定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议 案 根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综 合考虑，公司 ...