光智科技(300489) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-078 光智科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议通知已 于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2. 会议于 2025 年 11 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3. 本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，以通讯表决方式出席会 议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 ...