米奥会展(300795) - 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-072 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 17 日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于 2025 年 11 月 24 日以视频会议的方式举行。本次会 议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规定，会 议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市的议案》 为进一步充实公司资本实力，持续提升治理水平，强化公司核心 竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港 联合交易所有限公司（以下简 ...