大悦城(000031) - 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的公告

大悦城控股集团股份有限公司 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的公告 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议于 2025 年 11 月 24 日审议通过《关于修订<大悦城控股集团股份有限公 司章程>及其附件的议案》。 为落实《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会关于新《公司 法》配套制度规则实施相关过渡期安排的要求，完善公司治理，满足业务需求， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规 ...