星图测控(920116) - 第二届董事会专门委员会换届公告

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-120 中科星图测控技术股份有限公司 第二届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2025 年 11 月 21 日召开公司第二 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会换届选举第二届董事 会各专门委员会委员，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。具体情况如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 赵素艳女士、谢传梅女士、李会丹女士 | 赵素艳女士 | | 2 | 战略委员会 | 胡煜先生、牛威先生、赵保军先生 | 胡煜先生 | | 3 | 提名委员会 | 谢传梅女士、赵保军先生、李 ...