大悦城(000031) - 《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年拟修订）

大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则 大悦城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年拟修订） 第一章 总则 第一条 为明确大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定董事会的议事规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司 召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事；设董事长1人，根据需要可设立副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设1名职工代表担任的董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议 ...