米奥会展(300795) - 董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 1 / 4 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召 ...