四川路桥(600039) - 四川路桥第八届董事会第六十四次会议决议的公告

（二）本次董事会于 2025 年 11 月 24 日在公司以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 17 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中委托出席 1 人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-125 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》 根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 12 日以现场结合 网络的方式召开 2025 年第六次临时股东会。 1 （一）审议通过了《关于调整公司 ...