锐科激光(300747) - 第四届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-053 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 11 月 21 日 10:00 以通讯会议形式召开了第四届董事会第十七次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 11 月 16 日以电子 邮件方式送达全体董事。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事陈正兵先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。 会议审议通过了如下议案： 1．以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于制订锐 科激光董事长年度及任期考核表的议案》。 为明确公司董事长的绩效考核目标，建立有效的激励和约束机制，促进公司 经营目标 ...