经纬股份(301390) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-064 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为提高会议 决策效率，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生第四届董事会新成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方 式送达全体董事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人（董事钟宜国以通讯 方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。 杨隽萍女士、王凤祥先生自 2019 年 11 月 25 日 ...