锦浪科技(300763) - 2025年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-101 转债代码：123259 转债简称：锦浪转 02 锦浪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议 室 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王一鸣先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）15:00 网络投票时间：2025 年 11 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-1 ...