锦浪科技(300763) - 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整公司架构、设置 职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公 司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 因公司治理结构及内部工作调整，张婵女士向董事会提交书面辞职报告，申 请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后张婵女士仍在公司担 任其他职务。张婵女士的非独立董事职务原定任期届满日为 2027 年 11 月 13 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 ...