旭光电子(600353) - 旭光电子董事会办公室制度

成都旭光电子股份有限公司 董事会办公室工作制度 为使董事会工作有效有序地开展，经董事会研究同意设立董事会办公室。 董事会办公室是在董事会领导下，对董事会负责，协助董事会秘书做好公司信 息披露事务等董事会日常事务工作的常设机构。 办公室主要职能是协助公司董事会处理公司证券、法律、投资、公司治理 和投资者关系管理等董事会关注或决定的事宜，受董事会委托，承担董事会职 责范围以内的日常行政管理工作。具体职能如下： （一）检查公司章程、董事会各项制度执行情况，督办董事会、股东会的 各项决议、决定； （二）为董事会及各专门委员会工作提供支持，负责董事会各专门委员会 下设部门工作的日常管理； （三）研究证券市场法律法规体系及发展变化趋势，沟通证监会及其派出 机构、上交所等监管机构和审计、法律、券商等中介机构，为公司规范运作提 出相应措施。 （四）为公司董事会做出对外投资、变更资本、修改章程、分红派息等决 策提供可行性分析，负责制作有关文件和方案。负责向公司经营层解释、传达 董事会制定的经营计划和投资方案。 （五）对公司及下属参、控股公司进行股权管理并出具股权分析报告。 （六）负责股东会、董事会、董事长办公会等会议的组织工作 ...