神州数码(000034) - 投资管理制度（2025年11月）

神州数码集团股份有限公司 投资管理制度 （经2025年11月24日公司2025年第六次临时股东大会审议通过） 1 （一）对外投资（包括对子公司投资）； （二）证券投资； （三）委托理财； （四）期货和衍生品交易； （五）提供财务资助。 第六条 董事会应当确定对外投资计划，并报股东会批准；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审。公司股东会、董事会、董事长、其他有权决策机构为对外投资的 决策主体，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交 股东会审议并及时披露： 第一章 总则 第一条 为了规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投资 行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《神州数码集团股 份有限公司章程》（以下简称《 ...