华创云信(600155) - 华创云信独立董事工作制度

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 2025年11月 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应 当为会计专业人士。 会计专业人士是指 ...