华创云信数字技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经河北省人民政府股份制领导办公室冀股办1998第 24 号文批准，以 募集方式设立。公司在北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91130605700838787Q。 第三条 公司于一九九八年六月二十九日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，均为向境内投资人发行的、以人 民币认购的内资股，于一九九八年九月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：华创云信数字技术股份有限公司 英文全称：Polaris Bay Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2 邮政编码：100033 第六条 公司注册资本为人民 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-015 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-014 华创云信数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议， 审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 《关 本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、 持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布 不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 （三）预计本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变 化情况 本次注销上述部分回购股份后，公司总股本将由 变动情况如下： | | | | | 变动前 | | | 变动后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 拟注 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-013 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 八届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 同意《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东 权益所必需，公司回购股份 10,887,400 股，已于 2022 年 7 月 1 日完成。 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》，明确"推动上市公司提升投资价值" "引 导上市公司回购股份后依法注销"。监管部门也鼓励上市公 司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大 投资者利益， ...

华创云信数字技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | × | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经河北省人民政府股份制领导办公室冀股办[1998]第 24 号文批准，以 募集方式设立。公司在北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91130605700838787Q。 第三条 公司于一九九八年六月二十九日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，均为向境内投资人发行的、以人 民币认购的内资股，于一九九八年九月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：华创云信数字技术股份有限公司 英文全称：Polaris Bay Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2 邮政编码：10 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-014 华创云信数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议， 审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注销部分回购股份并减少注册资本 2022 年 4 月 2 日，公司第七届董事会第十五次会议审议 同意《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权 益所必需，公司回购股份 10,887,400 股，已于 2022 年 7 月 1 日完成。 （一）本次注销回购股份并减少注册资本的具体内容及合 理性 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》，明确"推动上市公司提升投资价值""引导 上市公司回购股份后依法注销"。监管部门也鼓励上市公司通 过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大投资者 利益，增强投 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-015 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 至2025 年 6 月 30 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-013 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 13 日，华创云信数字技术股份有限公司第 八届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规要求，并 结合公司实际情况，拟将回购专用证券账户中的 10,887,400 股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由 2,224,429,877 股 变 更 为 2,213,542,477 股 ， 注 册 资 本 由 2,224,42 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-011 目前，标的基金已完成工商设立，并在中国证券投资基 金业协会完成备案手续，取得《证券公司私募投资基金备案 证明》，具体备案信息如下： 基金名称：贵州云信数联网产业私募股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 管理人名称：金汇财富资本管理有限公司 托管人名称：中国工商银行股份有限公司 备案编码：SAVV22 备案日期：2025 年 5 月 23 日 公司将根据后续进展情况，按照相关监管规定及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 华创云信数字技术股份有限公司 关于参与设立贵州数联网产业基金完成备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概况 公司于 2025 年 3 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告，公司 及子公司金汇财富资本管理有限公司拟与贵阳市数字经济 发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立贵州云信 数联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-012 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生，总经理、 财务总监张小艾先生，常务副总经理刘学杰先生，副总经理彭凯 先生，董事会秘书李锡亮先生等有关人员将参加本次业绩说明会， 届时将在线与广大投资者进行互动交流。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 6 月 4 日下午 14:00-15:00，通过互 联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参 与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，华创云信数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）计划于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 ...