华创云信(600155) - 华创云信董事会议事规则

华创云信数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时。 第三条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情 ...