华创云信(600155) - 华创云信内部控制制度

华创云信数字技术股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月修订） 2025年11月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制制度的基本内容 2 | | 第三章 | 公司内部控制的重点 4 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 4 | | 第二节 | 对关联交易的内部控制 4 | | 第三节 | 对外担保的内部控制 6 | | 第四节 | 募集资金使用的内部控制 7 | | 第五节 | 重大投资的内部控制 7 | | 第六节 | 信息披露的内部控制 8 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 9 | | 第五章 | 附则 10 | 华创云信数字技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《证券法》 《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...