神州数码(000034) - 董事薪酬管理制度（2025年11月）

神州数码集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度适用对象为《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定的董事。根据董事身份、产生方式和工作性质的不同，划分 为： （一）董事长； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 具备独立董事任职条件和独立性的董事； （三）外部董事，指通过公司股东会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用 合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地履行勤勉 尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事 会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除 ...