神州数码(000034) - 董事会议事规则（2025年11月）

神州数码集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 11 月 24 日公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《神州数码集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设专业管理部门，处理董事会日常事务。专业管理部门向 董事会秘书负责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，可以设职工代表 董事。董事会设董事长一名，可以设联席董事长。董事长、联席董事长由公司全 体董事过 ...