宝地矿业(601121) - 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-070 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 11 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《新疆宝地矿 业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于签订<新疆宝地矿业股份有限公司与克州葱岭实业有限公 司减值补偿协议>并同意修改相关申报文件的议案》 本议案已经公司董事会独立董事专门会议全票通过，同意提交公司董事会审议； 本议案已经公司审计与合规管理委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。 本次调整事项在公 ...