广电计量(002967) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-070 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司投资 50 万美元设立广电计量检测（越南）有限公司（暂定名，以 实际注册登记为准）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地 的议案》 同意公司投资建设广电计量西南（成都）检测基地，项目投资总额 8 亿元。 公司授权经营管理层及相关下属企业在投资额度内签署相关协议、参与竞拍项目 用地以及项目建设。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 的《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的公告》（公告编号：2025-071）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议通 ...