华创云信(600155) - 华创云信第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-032 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 24 日，华创云信数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开， 会议通知于 11 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶 永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下 决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会及监事设置，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置 职工董事。公司相应 ...