新兴装备(002933) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十九次会议决议于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-042 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...