新兴装备(002933) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

第一章 总则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及深圳证券交易所的相关规则和《北京新兴东方航空装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、组织和协调投资者关系管理工作 等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 （一） 《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规规定的不得担任上市 公司董事、高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司 ...