鸿路钢构(002541) - 重大财务决策制度

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 重大财务决策制度 第一条 为了规范安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务行为，有利于企业规避风险，提高经济效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径： (一)公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内 容； (二)公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥补 亏损的内容； (三)公司关于发行股票、企业债券等的决策内容； (四)公司日常经营活动中关于融资方案的内容； ...