鸿路钢构(002541) - 内部控制基本制度

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理与内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经 营战略目标的实现，促进公司可持续发展，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律法 规以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统称为"子 公司"）。 第三条 本制度中的内部控制是指由公司及子公司股东会（股东）、董事会 （执行董事）、监事会（监事）、管理层及所有员工共同参与实施的，为了保证 公司整体战略目标的实现，而对公司及子公司战略制定和经营活动中存在的风险 予以管理的相关制度。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项、 关键业务流程和高风险领域， ...