中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-050 1、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》； 4、审议《关于哈飞集团吸收合并哈飞航空的议案》； 5、审议《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二 次会议于 2025 年 11 月 14 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料，于 2025 年 11 月 21 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。 出席本次会议的董事应到九人，实到八人，董事闫灵喜、周国臣、许建 华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会，董事曹 生利因个人原因未能出席本次会议。本次会议由董事长闫灵喜 ...