新兴装备(002933) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-040 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 11 月 24 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式 发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲 先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决 方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通 ...