金丹科技(300829) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-103 河南金丹乳酸科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一 次会议于 2025 年 11 月 24 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先 生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长张鹏先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》。 为促进公司的可持续增长，进而为广大投资者带来越来越大的投资回报， 因此有必要进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人 ...