中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

2025 年 12 月 23 日 中航直升机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 会议资料 1 / 51 中航直升机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 一、会议时间 2025 年 12 月 23 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 2、关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 3、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服 务框架协议暨关联交易的议案 4、关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延 期、终止及新增募投项目的议案 5、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案 6、关于更换公司董事的议案 （三）股东发言，董事、高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 2 / 51 （七）宣布会议结束 3 / 51 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 股东会须知 四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下： 为保障中航直升机股份有限公 ...