测绘股份(300826) - 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月23日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》以及《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、公司调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《公司章 程》中的相关内容将进行修订，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。 在公司股东 ...