测绘股份(300826) - 关于公司董事会换届选举的公告

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会换届选举的基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2026年8月15日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，结合 公司实际情况，公司拟提前进行公司第四届董事会的换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董 ...