测绘股份(300826) - 股东会议事规则（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 律师出具的法律意见不得使用"基本符合""未发现"等含糊措辞，并应当 由两名执业律师和所在律师事务所负责人签字确认，加盖该律师事务所印章并签 署日期。 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规 ...