测绘股份(300826) - 董事会议事规则（2025年11月）

董事会议事规则 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《南京市测绘勘察 研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第四条 公司董事为自然人，存在以下情形之一的不得担任公司董事： （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第二章 董事 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 ...