测绘股份(300826) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为指导南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 公司董事和高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘 书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则 ...