测绘股份(300826) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的高级管理人 员。薪酬与考核委员会委员的相关成员，应当受本实施细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由包括董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事成员提名，并由董事会过半数 ...