测绘股份(300826) - 董事会科技与战略委员会实施细则（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会科技与战略委员会实施细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为适应南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）企 业战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《南京 市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会科技与战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 科技与战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 科技与战略委员会由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 科技与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由公司董事会过半数选举产生。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 ...