测绘股份(300826) - 子公司管理制度（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司以及控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司的控股子公司，即公司直接或间接 持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 公司的分公司是指公司依法设立且向公司登记机关申请登记并已取 得营业执照的分支机构。本制度关于子公司管理的规定适用于分公司。 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源、投资等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能 力。 第五条 子公司须遵守证券监管部门对上市 ...