测绘股份(300826) - 董事会提名委员会实施细则（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的选任程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司章程指引》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的高级管理 人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员中选举产生，负责主 持提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责 ...