测绘股份(300826) - 董事离职管理制度（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。加强对子公司 的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结构、资产、资源、投资 等进行风险控制，提高公司整体运行效 ...