测绘股份(300826) - 独立董事制度（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益，关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 ...