测绘股份(300826) - 重大经营与投资决策管理制度（2025年11月）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大经营及投资决策程序，建立系统、完善的重大经营及投资决策 机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营、投资管理活动进行决策，管理层负责实施。董事会、总经理、 相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与投资决 策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第四条 公司对投资事项的科学决策与实施效果进行科学考评，对决定或参 ...