中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-052 中航直升机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 1 - 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<中航直升 机股份有限公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第三次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司运作机制，充分发挥党组织的领导作用，根据市 场监督管理局以及中国航空工业集团有限公司的相关要求，公司对《中 航直升机股份有限公司章程》进行修订。主要修订内容包括： 1、明确公司审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会的具体组成人数； 2、对公司党组织章节进行修订，包括明确党组织书记的选举程序、 完善党组织的主要职责等。 修订内容详见附件。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2025 年 11 月 24 日 | 修订前 | 修订后 | | - ...