中科信息(300678) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-082 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出会议通 知，本次会议于 2025 年 11 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决 董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长史志明主持， 公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的 规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 1 / 3 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-082 审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘公 ...