中科信息(300678) - 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

中科院成都信息技术股份有限公司 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-084 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事李 志蜀先生、曹德骏先生自 2019 年 8 月 29 日以来连续担任公司独立董事 已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事连续任职年限的有关规定，李志蜀先生、曹德骏先生申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再 担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满的公 告》（公告编号：2025-076）。 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任 期届满辞职暨补选独立董事的议案》同意提名陈良银先生 ...