平高电气(600312) - 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—038 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 11 月 24 日在 公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决 议： 东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交 股东大会审议批准。 董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登 记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的 内容为准。 本议案尚需提交股东大会审议批准。具体 ...